Auspiciado por

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Fecha y Hora

Del 22 al 23 de septiembre de 9:30 a.m. a 3:00 p.m.

Conferencia

Virtual

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Del 22 al 23 de septiembre de 9:30 a.m. a 3:00 p.m.

Conferencia

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La Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón de la mano con patrocinantes nacionales e internacionales organizan el II Congreso Internacional de Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción masiva en Colón.

Durante la jornada expertos de reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional compartirán sus experiencias y conocimiento en materia de prevención de BC/FT/PADM y su aplicación en las empresas de diversos sectores obligados para ser efectivos en el cumplimiento a la Ley.

La Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón de la mano con patrocinantes nacionales e internacionales organizan el II Congreso Internacional de Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción masiva en Colón.

Durante la jornada expertos de reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional compartirán sus experiencias y conocimiento en materia de prevención de BC/FT/PADM y su aplicación en las empresas de diversos sectores obligados para ser efectivos en el cumplimiento a la Ley.

Dirigido a

Oficiales de cumplimiento, personas de enlace, dueños de empresa y estudiantes de los sectores:

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Oficiales de cumplimiento, personas de enlace, dueños de empresa y estudiantes de los sectores:

Programa de Conferencias

  1. ACCIONES PARA DISMINUIR NIVEL DE RIESGO EN LA  ZLC
  2. IDENTIDAD DIGITAL APLICADA AL COMERCIO ELECTRÓNICO
  3. ENFOQUE DEL RIESGO DE ZONAS FRANCAS DESDE LA PERSPECTIVA MUNDIAL
  4. IMPORTANCIA DE COMPLETAR CORRECTAMENTE EL EXTRASITU Y OTRAS OBLIGACIONES PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ZLC
  5. LINEAMIENTOS Y CONTROLES DEL SECTOR BANCARIO A LAS EMPRESAS DE LAS ZONAS FRANCAS PARA DISMINUIR LOS RIESGOS AL LAVADO DE ACTIVOS
  6. CLAVES PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y SU DEBIDA DILIGENCIA
  7. PROTEGE LA REPUTACIÓN DE TU EMPRESA A TRAVES DEL COMPLIANCE

Programa de Conferencias

  1. ACCIONES PARA DISMINUIR NIVEL DE RIESGO EN LA  ZLC
  2. IDENTIDAD DIGITAL APLICADA AL COMERCIO ELECTRÓNICO
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  4. IMPORTANCIA DE COMPLETAR CORRECTAMENTE EL EXTRASITU Y OTRAS OBLIGACIONES PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ZLC
  5. LINEAMIENTOS Y CONTROLES DEL SECTOR BANCARIO A LAS EMPRESAS DE LAS ZONAS FRANCAS PARA DISMINUIR LOS RIESGOS AL LAVADO DE ACTIVOS
  6. CLAVES PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y SU DEBIDA DILIGENCIA
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MIEMBROS aU

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ESTUDIANTES

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