Auspiciado por
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Fecha y Hora
Del 22 al 23 de septiembre de 9:30 a.m. a 3:00 p.m.
Conferencia
Virtual
Fecha y Hora
Del 22 al 23 de septiembre de 9:30 a.m. a 3:00 p.m.
Conferencia
Virtual
La Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón de la mano con patrocinantes nacionales e internacionales organizan el II Congreso Internacional de Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción masiva en Colón.
Durante la jornada expertos de reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional compartirán sus experiencias y conocimiento en materia de prevención de BC/FT/PADM y su aplicación en las empresas de diversos sectores obligados para ser efectivos en el cumplimiento a la Ley.
La Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón de la mano con patrocinantes nacionales e internacionales organizan el II Congreso Internacional de Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción masiva en Colón.
Durante la jornada expertos de reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional compartirán sus experiencias y conocimiento en materia de prevención de BC/FT/PADM y su aplicación en las empresas de diversos sectores obligados para ser efectivos en el cumplimiento a la Ley.
Dirigido a
Oficiales de cumplimiento, personas de enlace, dueños de empresa y estudiantes de los sectores:
- Bancos
- Casinos
- Financieras
- Zona Libre de Colón
- Compañías de Seguros
- Casas de Cambio
- Bienes y Raices
- Remesadoras
- Zonas Francas
- Casa de Valores
- Fiduciarias
- Factoring
- Abogados
- Cooperativas
- Arrendadoras
Dirigido a
Oficiales de cumplimiento, personas de enlace, dueños de empresa y estudiantes de los sectores:
- Bancos
- Casinos
- Financieras
- Zona Libre de Colón
- Compañías de Seguros
- Casas de Cambio
- Bienes y Raices
- Remesadoras
- Zonas Francas
- Casa de Valores
- Fiduciarias
- Factoring
- Abogados
- Cooperativas
- Arrendadoras
Programa de Conferencias
- ACCIONES PARA DISMINUIR NIVEL DE RIESGO EN LA ZLC
- IDENTIDAD DIGITAL APLICADA AL COMERCIO ELECTRÓNICO
- ENFOQUE DEL RIESGO DE ZONAS FRANCAS DESDE LA PERSPECTIVA MUNDIAL
- IMPORTANCIA DE COMPLETAR CORRECTAMENTE EL EXTRASITU Y OTRAS OBLIGACIONES PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ZLC
- LINEAMIENTOS Y CONTROLES DEL SECTOR BANCARIO A LAS EMPRESAS DE LAS ZONAS FRANCAS PARA DISMINUIR LOS RIESGOS AL LAVADO DE ACTIVOS
- CLAVES PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y SU DEBIDA DILIGENCIA
- PROTEGE LA REPUTACIÓN DE TU EMPRESA A TRAVES DEL COMPLIANCE
Programa de Conferencias
- ACCIONES PARA DISMINUIR NIVEL DE RIESGO EN LA ZLC
- IDENTIDAD DIGITAL APLICADA AL COMERCIO ELECTRÓNICO
- ENFOQUE DEL RIESGO DE ZONAS FRANCAS DESDE LA PERSPECTIVA MUNDIAL
- IMPORTANCIA DE COMPLETAR CORRECTAMENTE EL EXTRASITU Y OTRAS OBLIGACIONES PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ZLC
- LINEAMIENTOS Y CONTROLES DEL SECTOR BANCARIO A LAS EMPRESAS DE LAS ZONAS FRANCAS PARA DISMINUIR LOS RIESGOS AL LAVADO DE ACTIVOS
- CLAVES PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y SU DEBIDA DILIGENCIA
- PROTEGE LA REPUTACIÓN DE TU EMPRESA A TRAVES DEL COMPLIANCE
Tarifas de Inscripción
MIEMBROS aU
- $60.00
NO MIEMBROS
- $80.00
ESTUDIANTES
- $20.00
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- $60.00
NO MIEMBROS
- $80.00
ESTUDIANTES
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Inscripción
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En caso de necesitar mayor información o consultas podrá contactarnos en:
E-mail: g.salazar@auzonalibrecolon.com
Teléfono: +507-441-4244 / 4878
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Efectivo
Cheque a nombre de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón
Nombre de la cuenta: Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón
Nombre del Banco: Banco general
N. de cuenta: 03-27-01-000011-6
Tipo de cuenta: Cuenta Corriente
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