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Fecha y Hora

Del 22 al 23 de septiembre de 9:30 a.m. a 3:00 p.m.

Conferencia

Virtual

Fecha y Hora

Del 22 al 23 de septiembre de 9:30 a.m. a 3:00 p.m.

Conferencia

Virtual

La Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón de la mano con patrocinantes nacionales e internacionales organizan el II Congreso Internacional de Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción masiva en Colón.

Durante la jornada expertos de reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional compartirán sus experiencias y conocimiento en materia de prevención de BC/FT/PADM y su aplicación en las empresas de diversos sectores obligados para ser efectivos en el cumplimiento a la Ley.

La Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón de la mano con patrocinantes nacionales e internacionales organizan el II Congreso Internacional de Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción masiva en Colón.

Durante la jornada expertos de reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional compartirán sus experiencias y conocimiento en materia de prevención de BC/FT/PADM y su aplicación en las empresas de diversos sectores obligados para ser efectivos en el cumplimiento a la Ley.

Dirigido a

Zona Libre de Colón y Zonas Francas.

Dirigido a

Zona Libre de Colón y Zonas Francas

Programa de Conferencias

  1. IDENTIDAD DIGITAL APLICADA AL COMERCIO ELECTRÓNICO
  2. ENFOQUE DEL RIESGO DE ZONAS FRANCAS DESDE LA PERSPECTIVA MUNDIAL
  3. IMPORTANCIA DE COMPLETAR CORRECTAMENTE EL EXTRASITU Y OTRAS OBLIGACIONES PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ZLC
  4. LINEAMIENTOS Y CONTROLES DEL SECTOR BANCARIO A LAS EMPRESAS DE LAS ZONAS FRANCAS PARA DISMINUIR LOS RIESGOS AL LAVADO DE ACTIVOS
  5. CLAVES PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y SU DEBIDA DILIGENCIA
  6. Importancia de la Auditoría Externa de Cumplimiento para la disminución de riesgo del Sujeto Obligado

Programa de Conferencias

  1. IDENTIDAD DIGITAL APLICADA AL COMERCIO ELECTRÓNICO
  2. ENFOQUE DEL RIESGO DE ZONAS FRANCAS DESDE LA PERSPECTIVA MUNDIAL
  3. IMPORTANCIA DE COMPLETAR CORRECTAMENTE EL EXTRASITU Y OTRAS OBLIGACIONES PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ZLC
  4. LINEAMIENTOS Y CONTROLES DEL SECTOR BANCARIO A LAS EMPRESAS DE LAS ZONAS FRANCAS PARA DISMINUIR LOS RIESGOS AL LAVADO DE ACTIVOS
  5. CLAVES PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y SU DEBIDA DILIGENCIA
  6. Importancia de la Auditoría Externa de Cumplimiento para la disminución de riesgo del Sujeto Obligado

Tarifas de Inscripción

MIEMBROS aU

NO MIEMBROS

ESTUDIANTES

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